RÉGIMENES DE RIESGOS QUE MANEJAMOS
SARLAFT
PTEE
SAGRILAFT
FINTRAC (Canadá)
SARO
Protección de datos personales
AML/CFT
NUESTROS SERVICIOS
Impulsa Tu Cumplimiento
Compliance: Gestión Integral de Riesgos
Identificamos, evaluamos y gestionamos los riesgos de AML/CFT y cumplimiento normativo.
Somos expertos en compliance para Fintechs, transporte y sector real, ayudándote a evitar sanciones y fortalecer tus operaciones.
Programas de Cumplimiento a Medida
Diseñamos soluciones personalizadas como SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, SARO, Protección de datos personales. Esquemas de legislación internacional, adaptadas a las necesidades y tamaño de tu empresa.
Cumple con la ley, refuerza tu reputación y asegura la confianza de tus aliados estratégicos.
Verificación en Listas Vinculantes
Consulta personas y empresas en listas OFAC, ONU, Unión Europea, PEP, listas de terrorismo y otras fuentes de riesgo, sin necesidad de contratar una plataforma completa.
Compra paquetes de consultas según tus necesidades y fortalece tus procesos de KYC, KYB y debida diligencia con verificaciones ágiles, confiables y fáciles de integrar a tu operación.
Asesoría y Soporte Continuo
Integra a tu operación un experto en compliance que conoce tu negocio y te acompaña en consultas, decisiones sensibles, revisión de casos y gestión de riesgos del día a día.
Cuenta además con el respaldo de un equipo especializado para casos complejos y reuniones con clientes, auditores o autoridades, con la capacidad de una función in-house y una fracción del costo.
Expertos en cumplimiento normativo
3+
Países de operación
99%
Más eficiencia operativa
70+
Clientes activos
SOBRE NOSOTROS
La esencia de Oversight
Somos una consultora especializada en compliance y gestión de riesgos empresariales, con alcance en Colombia y otros mercados internacionales.
Ayudamos a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones regulatorias de manera eficiente, mientras fortalecen su cultura de integridad y confianza.
Simplificamos el cumplimiento y transformamos la gestión de riesgos en una ventaja competitiva para tu negocio. El compliance no tiene por qué ser un dolor de cabeza: déjalo en nuestras manos y enfócate en hacer crecer tu empresa con seguridad y transparencia.
EXPERIENCIAS DE CLIENTES
CONTÁCTANOS
Agenda tu asesoría gratuita
Encuentra la solución adecuada para tu negocio con una asesoría personalizada.
contacto@oversightcompliance.com
+57 313 3095638
